多选题 : 对于首次在本行辖内机构办理对公跨境结算业务的企业，客户经理应通过合理有效的方法，充分了解客户的身份和背景情况，将客户分为()和()，作为后续展业的前提依据。
（A）正常客户
（B）可信客户
（C）统一管理
（D）专用存款账户(包括财政专用存款账户)
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参考答案
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- 1根据《商业银行合规风险管理指引》规定，合规风险管理体系基本要素应包括()
- 2依据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。以下()内容属上述审慎经营规则。
- 3依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定，对于洗钱风险等级为禁入类和高风险类的客户以及涉及禁入类、制裁类名单的客户，或是企业法定代表人等关键人物在外国政要名单中的客户，不予准入。
- 4根据我行信用卡汽车分期业务管理办法，一级分行须按规定对汽车渠道服务商进行定期检查，检查频次为每()一次。
- 5我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：()
- 6根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定，办理业务过程产生的涉及客户信息的资料，应当严格限制接触客户信息人员( )。
