更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1保兑行自对信用证加具保兑之时起即不可撤销地承担对相符交单付款、确认到期付款或议付的责任。
- 2《中国邮政储蓄银行应对突发事件金融服务管理办法(2021年版)》规定:建立交易回溯机制，保存与应对突发事件有关的交易或业务记录，及时进行交易或业务记录回溯，重点对( )等情况进行核查和分析。
- 3商业银行应遵守《个人贷款管理暂行办法》和《流动资金贷款管理暂行办法》的风险管理管理规定，同时根据自身风险管理水平、互联网贷款的规模和结构、应用场景、增信手段等确定差异化的受托支付限额。
- 4我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是：()
- 5关于柜员修改，以下说法正确的是( C )
- 6依据《支付结算办法》，单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：
