更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1操作风险定期报告应涵盖操作风险识别、评估、监测、控制或缓释的内容，主要涉及：
- 2不纳入合规审核的范围的是()
- 3个人金融信息里面包括( )、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息及其他反映特定个人某些情况的信息。
- 4依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》，我行受理信用卡客户个人异议的渠道为()。对于上述渠道的异议申请，可使用我行保存的客户身份等电子信息，不留存客户身份证件、申请表等异议申请资料。
- 5金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的( )等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
- 6依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于()个月。
