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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
依据《中华人民共和国商业法》的规定,监事会对国有独资商业银行的( )等情况以及高级管理人员违反法律、行政法规或者章程的行为和损害银行利益的行为进行监督。
(A)信贷资产质量
(B)资产负债比例
(C)建设工程规划许可证
(D)超过500万元人民币
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按信用形式分类,农户贷款分为信用贷款、( )、抵押贷款、质押贷款,以及组合担保方式贷款。
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洗钱的三个阶段包括:()
3
完成整改是指在规定整改时限内,问题所揭示的风险已得到有效控制或化解,且在操作层面和管理层面都得到了解决,包括()()。
4
下列“政贷通”业务对本人及配偶出资比例的最低要求是
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任何机构或者个人因回兑当日人民币汇率与非法套汇或者非法结汇当日汇率存在汇率差而获得收益的,外汇局在作出罚款的行政处罚时,应当将该部分收益纳入()或者()金额进行处罚。
6
客户经理在农户贾XX的调查报告中,未对该客户养殖历史、养殖情况进行描述,反映出客户经理未关注借款人的()?
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