多选题 : 存在下述任一情况的,列入禁止准入类商户: "
(A)(1)从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户;出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与我国法律、法规相抵触的商户。 "
(B)(2)非法设立的经营组织,从事非法经营活动的商户。
(C)
(D)
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
![微考学堂](/images/gzh.png)
![微考学社](/images/xcx.png)
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国邮政储蓄银行理财经理管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕66号),理财经理的主要考核内容中合规指标,主要考核理财经理的( )等。
- 2银行、支付机构和清算机构开展条码支付业务创新,拓展跨境、境外条码支付业务的,应当至少提前( )日向人民银行总行或法人所在地人民银行分支机构报告。
- 3依据《中国邮政储蓄银行个人信用卡授信额度管理办法(2021年修订版)》,在授信额度内,预借现金业务授信额度原则上不得超过非预借现金业务授信额度。
- 4为消除员工道德风险和操作风险隐患,()等金融从业人员在同一机构的同一岗位连续工作时间达到轮换期限,须实施岗位轮换。
- 5( )年,经国家批准,邮政储蓄业务恢复开办。
- 6整改工作原则包括()。