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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
商业银行不得接受()的合作机构提供的直接或变相增信服务。
(A)无担保资质
(B)不符合信用保险和保证保险经营资质监管要求
(C)个人
(D)盈利机构
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1
依据《中国邮政储蓄银行收单业务管理办法(2021年修订版)》(邮银制〔2021〕165号)的规定,商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等在内的档案文件资料应至少保存至收单服务终止后()年。
2
授权应当遵循以下原则:()
3
依据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法》(2021年修订版)的规定,若人员受限,合规检查人员可以为我行外包员工.
4
阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,给予哪种处罚?
5
整改管理工作是总分行内控合规管理重要内容,整改结果应纳入总分行各级单位综合考评范畴。
6
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括:()
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