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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
“政贷通”小额贷款业务的贷款对象包括()
(A)创业妇女
(B)残疾人
(C)退伍军人
(D)创业大学生
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1
单笔业务合同签署前应经由单笔业务( )经营主责任人审核同意,未经经营主责任人审核同意的,不得签署合同
2
依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定,假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于()个月。
3
依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定,未经银行柜面、自助设备加以银行工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户可以办理()业务。
4
以下属于我行信用卡禁推人群的有()。
5
对合规管理系统项目立项错误、词条勾选错误的问题不能通过系统进行纠正。
6
下列哪些属于重大声誉事件?
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