多选题 : 借款人申请小额极速贷需满足哪些条件?( )。
(A)已在我行开通了手机银行,并办理了手机银行交易令牌或短信验证服务等功能。
(B)年龄在18周岁(含18周岁)至60周岁(含60周岁)之间;
(C)人民银行个人征信报告等级为正常或瑕疵类
(D)经营主体无行政处罚、经营异常等不良工商信息记录
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- 1依据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务一般模式类业务操作规程(2021年修订版)》的规定,在小企业客户签约环节,有关“双录”工作要求正确的是( )
- 2商业银行可探索建立员工账户监测系统,按照与员工之间的协议,对于存在与客户进行( )等异常情况的,要深入了解交易背景。
- 3依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定,在开立个人存款账户环节应认真开展客户身份识别工作,要求客户正确、完整提供有关信息,必须提供的信息包括()等个人信息,并可根据监管要求,提供相关必要信息。
- 4负责尽职检查工作的人员应具备以下条件()
- 5开立个人外汇结算账户,除提供客户本人有效实名证件有效身份证件外,还须提供()材料。
- 6对一级和二级违规问题,由各级()牵头组织开展责任认定;对三级违规问题,由各级()组织开展整改纠偏和惩戒教育,确保问责到位.惩戒教育到位。