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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,可以申请开立基本存款账户的存款人包括()。
(A)企业法人
(B)非法人企业
(C)社会团体
(D)民办非企业组织
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1
依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号》的规定,()产品面向不特定社会公众公开发行。
2
按信用形式分类,农户贷款分为信用贷款、( )、抵押贷款、质押贷款,以及组合担保方式贷款。
3
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪:()
4
合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承受能力,投资于单只理财产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人、法人或者依法成立的其他组织:()
5
对于中国银监会或其派出机构未批准的信用卡业务类型,商业银行不可重新申请。
6
固定资产贷款单笔金额超过()的贷款资金支付,应采用我行受托支付方式。
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