更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1收单机构应当在关闭银行卡受理终端业务功能后( )日内，将银行卡受理终端注销信息报送至清算机构。
- 2借款人因还款能力不足时，可提出展期申请，但最迟不能晚于贷款转为不良之前申请。
- 3控制从控制主体角度分为( )？
- 4对全市代理金融网点的画像，主要是根据辖内业务发展规模，结合各类风险数据，重点关注有关联交集的数据；对全市代理金融人员的画像，主要依托个人提交信用信息(应确保真实性)，重点查看信用持有数量和使用额度、其它类贷款笔数和总额，以及是否存在长期、大额逾期还款。
- 5根据《中国邮政储蓄银行托管业务从业人员管理规定(2020年修订版)》，对于托管从业人员培训要求，下列表述正确的是()。
- 6商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行( )等异常情况的，要深入了解交易背景。
