更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据()和()等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。
- 2王某在我行申请了一笔个人二手房屋贷款，审批通过后我行可采取以下那几种放款模式()。
- 3依据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法(2020年修订版)》的规定，代理保险业务一般凭证包括()。
- 4依据《中国邮政储蓄银行财务顾问业务管理办法(2022年修订版)》规定，开展财务顾问业务应遵循( )原则。
- 5根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，留存有效身份证件的复印件或影印件；
- 6被中国支付清算协会或银行卡清算机构列为黑名单的商户，应当自该商户被列入黑名单之日起( )日内予以清退。
