更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1()是指邮储银行各级机构以外的单位、人员，直接利用邮储银行产品、服务渠道等，以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益，或在各级机构场所内，以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全，已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
- 2依据《中国邮政储蓄银行合规检查管理办法》(2021年修订版)的规定，若人员受限，合规检查人员可以为我行外包员工.
- 3依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，商业银行应当建立信用卡业务重大安全事故和风险事件报告制度，与中国银监会及其派出机构保持经常性沟通。出现重大安全事故和风险事件后()小时内应当向中国银监会及其相关派出机构报告，并随时关注事态发展，及时报送后续情况。
- 4以下属于我行信用卡禁推人群的有()。
- 5《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中从业人员是指哪些？
- 6外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为( )，实施分类管理。
