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风险内控合规知识竞赛
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客户经理在农户贾XX的调查报告中,未对该客户养殖历史、养殖情况进行描述,反映出客户经理未关注借款人的()?
(A)诚信状况
(B)担保情况
(C)经营风险
(D)申请材料完备性
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对合规管理系统项目立项错误、词条勾选错误的问题不能通过系统进行纠正。
2
各部门()向本级内控合规部门报送当期开展的案件风险排查情况报告及案件风险排查工作统计表。
3
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4
对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()等风险管理措施。
5
收集、使用客户风险数据前应当取得借款人明示同意和授权,且收集、使用应遵循一定的原则,以下选项中不属于应当遵循的原则有()。
6
2007年3月,中国邮政储蓄银行成立作为商业银行,依托( )的独特经营模式。
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