相关风险的()、一级支行和二级支行、代理金融机构是第一道防线，承担风险防控的首要责任。
（A）风险管理部门
（B）内控合规部门
（C）经营管理部门
（D）牵头管理部门
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- 1依据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发2020)248号)规定，付款人开户机构应当通过短信、微信或邮件等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息，对异常交易还应当及时联系付款人进行核实、向付款人提示风险。提示代收业务信息包括但不限于()、()、()等。
- 2依据《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款管理办法(2021年版)》的规定，协定存款账户在客户办理协定存款业务时由系统自动生成，客户可以在协定存款账户办理结算业务或存取现金。
- 3客户甲2020年3月开始经营副食品批发，并办理相关营业证件。2020年11月在乙县支行信贷营业部申请商贷通-抵质押贷款150万元，申请用途为向厂家支付2021年订货款。我行信贷人员在进行现场调查时应()。
- 4反洗钱的目标应该包括：()
- 5《中国邮政储蓄银行债权融资业务尽职调查实施细则(2022年版)》规定，我行人员发现注册发行材料、专业意见与尽职调查过程中获得的信息存在重大差异的,应当对有关事项进行调查、复核并留存底稿，在尽职调查报告等文件中予以充分说明，可以不在信息披露文件中披露。
- 6我行与电商平台合作开办专属车贷业务时，在获得借款人授权后查询借款人征信信息，我行应将查询的征信报告及时提供给合作机构。
