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风险内控合规知识竞赛
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下面哪些不是商业银行内控管理职能部门职责?
(A)内部控制的充分性和有效性进行审计
(B)内部控制体系的统筹规划
(C)内部控制体系的组织落实
(D)内部控制体系的检查评估
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1
单笔业务合同签署前应经由单笔业务( )经营主责任人审核同意,未经经营主责任人审核同意的,不得签署合同
2
各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制,将特约商户风险管理贯穿于()环节,提升风险识别能力,采取有效措施防范风险,及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
3
各级业务条线部门是本条线从业人员行为积分的牵头管理部门和实施主体。
4
关于柜员修改,以下说法正确的是( C )
5
本外币定期一本通内各本币子账户单笔存款金额最高()元(含),超过的,需分笔开户。
6
以下哪些是收单机构应谨慎发展以下网络特约商户?
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