更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1( )是案防制度制定和执行的第一责任人，对案防工作承担主要管理责任。
- 2外币现钞包括( )。
- 3某二级分行消费信贷部门原反洗钱工作事务牵头人员离职，可以由以下哪些人员兼任该岗位？
- 4收单银行应当建立健全收单业务受理终端管理机制，设立管理台账，及时登记和更新( )。
- 5根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定，向司法机关、行政管理部门或其他有权机关提供涉及客户信息的资料时，应当按照( )的相关规定，规范协助查询手续。
- 6依据《个人外汇管理办法》的规定，银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。
