更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的( )、( )和( )，识别判断洗钱风险。
- 2中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)中规定营业机构主要职责包括()
- 3依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号》的规定，()产品面向不特定社会公众公开发行。
- 4固定资产贷款单笔金额超过()的贷款资金支付，应采用我行受托支付方式。
- 5线上汽车贷款，授信与首笔贷款发放时间间隔超过()个月的，我行应当在贷款发放前对借款人信用状况进行再评估。
- 6依据《个人外汇管理办法实施细则》的规定，对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理，年度总额分别为每人每年等值()万美元。
