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风险内控合规知识竞赛
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业内案件处置一年要组织( )次应急演练
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1
各部门()向本级内控合规部门报送当期开展的案件风险排查情况报告及案件风险排查工作统计表。
2
依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定，各级机构小企业金融业务管理部门应将( )系统作为尽职检查工作信息化管理平台。
3
办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书？
4
操作风险事件及损失数据管理包括操作风险事件及操作风险损失数据的()等内容。
5
我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是：()
6
严禁向如下人员发放个人教育贷款：本人或配偶当前为我行各类贷款的个人、从事非法职业人员、刑事涉案人员等。
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