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风险内控合规知识竞赛
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根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估,高风险等级业务()至少评估一次
(A)半年
(B)1年
(C)一季度
(D)2年
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1
新产品、新业务制度的发布应可适当晚于新产品、新业务的上线时间。
2
首次贷后检查采用的方式() "
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4
问题整改工作主要涉及到以下哪些单位( )
5
依据《个人贷款管理暂行办法》规定,贷款人应按照借款合同约定,通过贷款人()或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。
6
网点开展涉电信诈骗可疑分析时,发现客户具有多个可疑点,但不像是电信诈骗,若按不可疑处理,叙述理由基本阐述:( )、( )、( )。
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