根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估,高风险等级业务()至少评估一次
(A)半年
(B)1年
(C)一季度
(D)2年
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- 1根据我行学生信用卡业务管理办法,学生准入标准中,申请人名下所持有的信用卡须少于()张(附属卡除外)
- 2依据《个人外汇管理办法》的规定,银行应通过外汇局指定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存()年备查。
- 3我行内部控制严格遵循的基本原则有哪些()。
- 4按还款来源不同,我行法人客户相关风险限额分为( )和( )。
- 5根据《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法(2020年版)》规定,( )对提交的积分处理意见进行审核,并将审核结果按照人员管理权限反馈至责任人所在机构(部门)、人力资源部门和积分处理意见提出部门。
- 6依据《个人贷款管理暂行办法》的规定,贷款风险评价应以分析借款人现金收入为基础,采取( )分析方法,全面、动态地进行贷款审查和风险评估。