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风险内控合规知识竞赛
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根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时,须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果,留存有效身份证件的复印件或影印件;
(A)1,5
(B)5,5
(C)5,1
(D)5,2
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1
商业银行应当会同合作机构建立代销业务客户投诉和应急处理机制,明确受理和处理客户投诉的()。
2
各级机构采用定性与定量相结合的方法,定期评估主要业务条线的操作风险,针对()、业务活 动、业务程序、()、()、外部因素及其变动,以及发生重大操作风险事件、()、事件发生频率上升较快的,及时进行操作风险识别与评估的重检。
3
经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者()的宣传。
4
2022年1季度省公司抽查各级履职发现的主要问题是()。
5
我国民法典的基本原则有()
6
存在下述任一情况的,列入禁止准入类商户: "
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