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风险内控合规知识竞赛
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商业银行应当使用合作机构提供的()的代销产品宣传资料和销售合同,全面、客观地揭示代销产品风险。国务院金融监督管理机构另有规定的除外。
(A)实物形式
(B)实物或电子形式
(C)电子形式
(D)实物和电子形式
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1
有下列哪种情形,各级机构应对案件责任人员从重问责()
2
实施内部控制的重要保证是( )?
3
网点当日发生的各类长、短款,必须当日挂账。长款不得侵吞,短款不得自补不报,不得以长补短
4
以下()是本行合规审查应当遵循的原则。
5
依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列( )情形的,存款人可以申请开立临时存款账户。
6
员工行为排查按照排查层级要求,网点负责人应由金融业务部经理进行排查。
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