更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1法人账户透支业务中透支账户可以透支方式支取现金的账户为( )
- 2根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》(银监发〔2018〕9 号)，对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，不得以( )代替法律制裁。
- 3客户本人昏迷，监护人代办密码重置业务，需要网点上门延伸，以下可以出具监护证明材料的相关部门有( )
- 4依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法(2020年修订版)》的规定，二级分行小企业金融部门至少每半年组织( )次对辖内支行的现场检查。
- 5内外部检查整改工作流程主要包括()。
- 6根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》(银监发〔2018〕9 号)，对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，不得以( )代替法律制裁。
