多选题 : 依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，来自高风险国家或地区的客户的特别身份识别措施包括()。
（A）了解客户业务办理目的
（B）了解客户预期交易规模
（C）了解客户拟使用的产品和服务
（D）采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性
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参考答案
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- 1一个违规行为同时违反轻微违规积分管理办法中两个及以上问题词条的，应()
- 2对于中国银监会或其派出机构未批准的信用卡业务类型，商业银行不可重新申请。
- 3“压力测试”中的()是根据方案选择的情景，评估重度、中度、轻度压力情况下发生损失的严重程度，评估的损失应包括财务影响及非财务影响
- 4依据《中国邮政储蓄银行小企业客户统一授信管理办法(2021年修订版)》的规定，采用零售模式须同时满足以下( )条件：
- 5依据《商业银行信用卡业务监督管理办法》(2011年第2号)，发卡银行不得向未满十八周岁的客户核发信用卡(附属卡除外)。
- 6依据《中国邮政储蓄银行小额贷款业务操作规程》的规定，出现()情形的，信贷员应立即停止调查，并委婉拒绝贷款申请
