首页->风险内控合规知识竞赛

多选题 :  依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，来自高风险国家或地区的客户的特别身份识别措施包括()。

（A）了解客户业务办理目的

（B）了解客户预期交易规模

（C）了解客户拟使用的产品和服务

（D）采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性