多选题 : 依据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法(2020年修订版)》的规定,代理保险业务一般凭证包括()。
(A)保险公司提供的投保单
(B)一年期以上(不含一年期)人身保险投保提示书
(C)产品说明书或条款
(D)银行自动转账授权书
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参考答案
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- 1根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2020年修订版)》,各级机构应建立健全金融营销宣传机制,对营销宣传内容的()负责,在进行营销宣传活动时,不得有法律法规禁止的行为。
- 2银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取()等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应及时向公安机关报案。
- 3互联网车贷贷款发放后,信贷客户经理应及时开展贷后检查工作,其中非现场检查比例不得低于(),现场检查比例不得低于()。
- 4根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 5依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。
- 6做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时,业务人员应进一步了解核实客户的( )、( )和( ),识别判断洗钱风险。