多选题 : 办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书？
（A）有权机关执法人员的身份证
（B）有权机关执法人员的工作证件
（C）有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字
（D）有关生效法律文书或行政机关的有关决定书
查看解析
参考答案
继续答题：下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《储蓄管理条例》的规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按()挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
- 2专用存款账户中( )、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支行批准。
- 3依据《中国邮政储蓄银行中小微企业授信业务贷后管理操作规程(2021年修订版)》的规定，中小微企业贷后全面检查重点包括：( )
- 4银行、支付机构或其外包服务机构、条码支付特约商户发生涉嫌重大支付违法犯罪案件或重大风险事件的，应当于( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
- 5各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制，将特约商户风险管理贯穿于()环节，提升风险识别能力，采取有效措施防范风险，及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。
- 6依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（ ）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。（单选题）[单选题] *
