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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定,Ⅲ类户可以办理()业务。
(A)支取现金
(B)购买投资理财产品等金融产品
(C)限额消费和缴费
(D)限额向非绑定账户转出资金
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1
员工异常行为排查包括()、()、()3类。
2
客户姓名、证件号码两项都不一致,提供有公安局户籍变更证明,需要修改户名和修改实名证件,以下操作错误的( )
3
以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景( )。
4
员工行为排查按照排查层级要求,网点负责人应由金融业务部经理进行排查。
5
商业银行可探索建立员工账户监测系统,按照与员工之间的协议,对于存在与客户进行( )等异常情况的,要深入了解交易背景。
6
各级业务条线部门是本条线从业人员行为积分的牵头管理部门和实施主体。
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