多选题 : 一级分行票据交易主管对交易的()、()、()负责,审核通过后将系统流程提交至总行交易主管审批。
(A)真实性
(B)合规性
(C)完整性
(D)全面性
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参考答案
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- 1银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求,指定完善以下外汇业务内控制度()
- 2银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取()等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应及时向公安机关报案。
- 3根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2020年修订版)》,各级机构()至少开展一次消费者权益保护专题培训,
- 4根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号),鼓励金融消费者和银行、支付机构充分运用()等方式解决金融消费纠纷。
- 5自助终端等电子设备中对产品风险信息进行充分披露,同时提示消费者如有销售人员介入进行营销推介,则应停止自助终端购买操作,转至()内购买。严禁销售人员在自助终端等电子设备上代客操作购买产品。
- 6金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )