首页->风险内控合规知识竞赛

多选题 :  各级机构应严格按照行内重大突发事件、案件管理办法等有关制度规定报送操作风险事件。发生以下情形之一的，应及时向监管机构进行报送：

（A）抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。

（B）造成商业银行重要数据、账册、重要空白凭证严重损毁、丢失，造成在涉及两个或两个以上省(自治区、直辖市)范围内中断业务3小时以上，在涉及一个省(自治区、直辖市)范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件。

（C）盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件。

（D）高管人员严重违规。

（E）发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害。