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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号),鼓励金融消费者和银行、支付机构充分运用()等方式解决金融消费纠纷。
(A)和解
(B)仲裁
(C)调解
(D)诉讼
(E)赔偿
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1
消费者享有()商品或者服务的权利。
2
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。
3
依据《中国银保监会现场检查办法(试行)》的规定,银行业监督管理机构组织实施现场检查时,对专业性强的领域,可以要求银行业和保险业机构选聘符合条件的第三方机构进行检查,并将检查结果报告监管部门。
4
“政贷通”小额贷款业务审查审批过程中应特别的要点有哪些?
5
为激励员工奋斗,应树立企业利益最大化的价值观。
6
下列属于法律风险的有:()
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