多选题 : 以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景( )。
（A）与客户进行资金往来
（B）账户交易频繁
（C）大额消费
（D）转账金额较大
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- 1依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，客户在窗口持存折/单办理()业务时，柜员必须使用长短波灯等专用仪器检验存折/单荧光丝防伪特征。
- 2根据《中国邮政储蓄银行制度管理办法(2021年修订版)》规定，以下不属于制度的是()
- 3依据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》(银发2020)248号)规定，付款人开户机构应当通过短信、微信或邮件等事先约定的有效方式及时向付款人逐笔提示代收业务信息，对异常交易还应当及时联系付款人进行核实、向付款人提示风险。提示代收业务信息包括但不限于()、()、()等。
- 4《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》要求，大中型商业银行要力争实现普惠型涉农贷款增速高于本行各项贷款()。
- 5外汇局根据企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为( )，实施分类管理。
- 6依据《流动资金贷款管理暂行办法》的规定，流动资金贷款可以用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。
