依据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》的规定，案件风险事件自报送之日起超过( )仍不能确认为案件的，应予以撤销。
（A）3个月
（B）6个月
（C）1年
（D）2年
查看解析
参考答案
继续答题：下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1营业机构柜面发现假币时，必须由两名及以上具有有效反假货币资格的人员双人换手复核确认，当面予以收缴，严禁单人收缴，严禁在收缴过程中将假币带离客户视线，收缴过程中确保被收缴人不能接触假币。
- 2依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法(2019年版)》的规定，根据客户的基本情况、工作情况、信用情况等信息将客户分为( )。
- 3完成整改是指在规定整改时限内，问题所揭示的风险已得到有效控制或化解，且在操作层面和管理层面都得到了解决，包括()()。
- 4有下列哪种情形，各级机构应对案件责任人员从重问责()
- 5依照《中国邮政储蓄银行内部控制基本规定(2021年修订版)》内容，制定内部控制缺陷认定标准，根据()和()划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案。
- 6收单机构应当遵循“( )”原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。
