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风险内控合规知识竞赛
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依据《中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》(银发〔2014〕5号)的规定,下列哪项不属于银行卡业务风险管理措施()。
(A)建立发卡激励机制
(B)落实账户实名制
(C)规范代理办卡流程
(D)健全交易监测机制
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《中国邮政储蓄银行财务顾问业务管理办法(2022年修订版)》规定,我行提供财务顾问服务应收取相应的财务顾问费,财务顾问费为政府指导价。
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营业机构柜面发现假币时,必须由两名及以上具有有效反假货币资格的人员双人换手复核确认,当面予以收缴,严禁单人收缴,严禁在收缴过程中将假币带离客户视线,收缴过程中确保被收缴人不能接触假币。
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内部检查是指各级机构通过现场或非现场方式,组织开展的()等工作。
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各级业务条线部门是本条线从业人员行为积分的牵头管理部门和实施主体。
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合格投资者投资于单只权益类产品及金融衍生品类产品的金额不低于()万元。
6
整改工作原则包括()。
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