各级机构应当遵循“风险为本”和()原则，在报送可疑交易报告后，对可疑交易所涉客户、账户(或资金)和业务及时采取适当的后续控制措施。
（A）全面
（B）公平
（C）公正
（D）审慎均衡
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参考答案
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- 1依据《中华人民共和国商业法》的规定，监事会对国有独资商业银行的( )等情况以及高级管理人员违反法律、行政法规或者章程的行为和损害银行利益的行为进行监督。
- 2办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下哪些证件和法律文书？
- 3依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》的规定，同一机构，发生多起案件，案件之间无关联关系的，可一同报送案件信息；
- 4加强住房金融宏观审慎管理，应强化对房地产贷款( )监测、分析和评估。
- 5“政贷通”小额贷款业务的贷款对象包括()
- 6《中国邮政储蓄银行债权融资业务尽职调查实施细则(2022年版)》规定，我行人员发现注册发行材料、专业意见与尽职调查过程中获得的信息存在重大差异的,应当对有关事项进行调查、复核并留存底稿，在尽职调查报告等文件中予以充分说明，可以不在信息披露文件中披露。
