更多风险内控合规知识竞赛试题
- 11992年，COSO发布了著名的( )？
- 2印鉴的启用日期由客户自行指定。
- 3依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务个人征信管理实施细则(2020年修订版)》，客户异议申请由征信中心转交我行的，可使用我行保存的客户身份等电子信息，留存客户身份证件、申请表等异议申请资料。
- 4根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》，在托管业务合作关系存续期间，营销分行应当开展持续客户身份识别工作，至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户，应当至少每半年复核一次客户身份信息。
- 5按照最新双录管理办法，省公司双录抽查通报频率为？
- 6内部检查是指各级机构通过现场或非现场方式，组织开展的()等工作。
