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风险内控合规知识竞赛
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()是指邮储银行各级机构以外的单位、人员,直接利用邮储银行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯邮储银行或客户合法权益,或在各级机构场所内,以暴力等方式危害各级机构场所安全及员工、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件。
(A)一类案件
(B)二类案件
(C)三类案件
(D)业外案件
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1
金融机构应当强化资产管理产品久期管理,封闭式资产管理产品期限不得低于()天。
2
依据《支付结算办法》,单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则:
3
各级业务条线部门是本条线从业人员行为积分的牵头管理部门和实施主体。
4
员工行为排查按照排查层级要求,网点负责人应由金融业务部经理进行排查。
5
收单机构应当建立银行卡受理终端序列号与下述 ( )要素信息的关联对应关系,在办理银行卡受理终端入网时将相关信息报送至清算机构,并确保该关联对应关系在支付全流程中的一致性和不可篡改性:
6
实施内部控制的重要保证是( )?
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