更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1依据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021年修订版)》的规定，总行应定期开展洗钱风险自评估工作，原则上自评估周期不超过24个月。
- 2客户跨境业务关系存续期间，受理中心根据实际需要采取以下哪些措施，持续关注客户的业务变化情况，对客户实施动态监控
- 3人民法院、仲裁机构、其他金融管理部门、行政部门或者依法设立的调解组织已经受理、接收或者处理的，中国人民银行及其分支机构对投诉不予受理。
- 4农贷通-抵质押客户王某，2022年1月3日自主支用贷款20万元，客户经理甲对该客户进行首期贷后检查时()。
- 5依据《中国邮政储蓄银行代理贵金属业务管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕200号)的规定，准入的合作机构不允许派遣人员进驻我行网点做驻点销售。
- 6根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》规定，各级机构应当建立客户信息数据库( )机制。
