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风险内控合规知识竞赛
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商业银行应遵守《个人贷款管理暂行办法》和《流动资金贷款管理暂行办法》的风险管理管理规定,同时根据自身风险管理水平、互联网贷款的规模和结构、应用场景、增信手段等确定差异化的受托支付限额。
(A)对
(B)错
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1
电子支付客户风险主要有( )等风险。
2
依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存。
3
“政贷通”小额贷款业务的贷款对象包括()
4
下列选项中,完全破坏了内部牵制设想、使内部控制制度无效的是( )?
5
银行在办理内保外贷业务时,可以在应知担保履约义务确定发生的情况下签订跨境担保合同。
6
如果KRI在很长一段时间内的结果相当稳定,波动很平缓,那么以下情况可能存在的是?
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