更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1加强银行理财业务风险管控。银行业金融机构应当确保每只理财产品与所投资资产相对应，做到()()()
- 2依据《中国邮政储蓄银行小额贷款业务操作规程》的规定，以下哪些情况需要对授信额度进行调减()
- 3根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时，须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果，留存有效身份证件的复印件或影印件；
- 4下列属于法律风险的有：()
- 5存款人死亡，继承人需要查询存款人账户余额，但是无法提供公证处出具的《存款查询函》，以下可以上柜办理查询业务的查询人可以是( ABC )
- 6依照《农户贷款管理办法》(银监发[2012]50号)的规定，对于农户小额信用(担保)贷款可以( )简化合并流程，按照模式进行管理
