更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：()
- 2互联网车贷贷款发放后，信贷客户经理应及时开展贷后检查工作，其中非现场检查比例不得低于()，现场检查比例不得低于()。
- 3根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕87号)，在收集客户信息时，应当遵循原则包括()。
- 4根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9号)文件，境内主体可从非居民融入的资金币种包括()
- 5根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2020年修订版)》，消费者权益保护内部考核，重点关注消费者权益易遭受侵害的重点业务和()。
- 6收单机构应当强化业务和风险管理措施，建立对特约商户的风险评级制度，对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当采取的措施有()。
