更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1根据《中国银保监会关于印发银行业保险业突发事件信息报告办法的通知》(银保监发〔2019〕29号)，突发事件信息报告基本因素至少应包括突发事件的( )等内容。
- 2根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》，需严格按照展业三原则要求来审查贸易融资业务，以下描述正确的是：()
- 3员工因累计积分达到24分的，给予通报批评处理并调整岗位后，积分()计算
- 4洗钱的一般特征包括：()
- 5客户跨境业务关系存续期间，受理中心根据实际需要采取以下哪些措施，持续关注客户的业务变化情况，对客户实施动态监控
- 6依据《中国邮政储蓄银行代理保险业务管理办法(2020年修订版)》的规定，单个营业机构在同一个会计年度内只能与不超过( )家保险公司开展保险代理业务合作，且与每家保险公司的连续合作期限不得少于1年。
