更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1日常可疑交易报告人工分析设置()三个环节。
- 2商业银行应当采取适当方式对贷款用途进行监测，发现借款人违反法律法规或未按照约定用途使用贷款资金的，应当按照合同约定()，并追究借款人相应责任。
- 3根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)，鼓励金融消费者和银行、支付机构充分运用()等方式解决金融消费纠纷。
- 4根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法(2018年版)》(邮银制〔2018〕87号)规定,对于无须留存、归档的客户信息档案，正确做法是()。
- 5操作风险定期报告应涵盖操作风险识别、评估、监测、控制或缓释的内容，主要涉及：
- 6按照最新双录管理办法，区县公司对辖内网点抽查通报的频次为？
