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风险内控合规知识竞赛
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二级分行各项贷款余额达到50亿元(含)以上的，须设立合规部，合规部是本单位内控合规管理的牵头职能部门。
（A）对
（B）错
参考答案
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1
商业银行应具备与所开展同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系，由()对同业业务进行统一管理，将同业业务纳入全面风险管理。
2
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪：()
3
营业机构柜面发现假币时，必须由两名及以上具有有效反假货币资格的人员双人换手复核确认，当面予以收缴，严禁单人收缴，严禁在收缴过程中将假币带离客户视线，收缴过程中确保被收缴人不能接触假币。
4
支付合作机构风险主要有()、()、()、()、()等风险。
5
合规检查应遵循以下原则：()
6
根据银行卡受理终端入网管理要求，1 台银行卡受理终端对应 ( )个特约商户。"
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