更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1金融机构开展买入返售(卖出回购)和同业投资业务，可以接受和提供任何直接或间接、显性或隐性的第三方金融机构信用担保
- 2大额交易报告应在大额交易发生之日起()个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
- 3商业银行可探索建立员工账户监测系统，按照与员工之间的协议，对于存在与客户进行( )等异常情况的，要深入了解交易背景。
- 4相关风险的()、一级支行和二级支行、代理金融机构是第一道防线，承担风险防控的首要责任。
- 5特约商户申请变更收单结算账户、支付受理终端布放地理位置等信息的，收单机构应当在办理变更前重新核实特约商户身份信息。
- 6依据《支付结算办法》，单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则：
