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风险内控合规知识竞赛
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整改管理工作是总分行内控合规管理重要内容,整改结果应纳入总分行各级单位综合考评范畴。
(A)对
(B)错
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9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
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洗钱的主要方式包括:()
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以下属于我行信用卡禁推人群的有()。
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根据项目建设运营周期和项目预期现金流情况,合理确定贷款的宽限期及还款计划,分期还款的间隔期和金额应与借款人经营现金流相匹配,原则上项目技术建成后每年至少( )偿还本金,不得集中在贷款到期前偿还。
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2007年3月,中国邮政储蓄银行成立作为商业银行,依托( )的独特经营模式。
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收单机构应当在关闭银行卡受理终端业务功能后( )日内,将银行卡受理终端注销信息报送至清算机构。
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