更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1授权应该采用的形式为 ( )？
- 2做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时，业务人员应进一步了解核实客户的( )、( )和( )，识别判断洗钱风险。
- 3受理机构应严格审核特约商户的申请资料，确认申请资料的( )，
- 4根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法(2020年修订版)》，对于消费投诉处理中发现的违规行为，要依照相关规定追究()和管理人员责任。
- 5严禁向如下人员发放个人教育贷款：本人或配偶当前为我行各类贷款的个人、从事非法职业人员、刑事涉案人员等。
- 6银行应根据外汇管理政策法规以及《银行外汇业务展业原则》要求，指定完善以下外汇业务内控制度()
