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风险内控合规知识竞赛
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从培养公司合规文化的角度，以专业胜任能力作为选人用人的标准。
（A）对
（B）错
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1
商业银行应具备与所开展同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系，由()对同业业务进行统一管理，将同业业务纳入全面风险管理。
2
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪：()
3
合规审查范围包括()。
4
依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》的规定，通过有效身份证件仍无法准确判断客户身份的，应要求其出具辅助身份证明材料，以进一步确认客户身份。中国公民的辅助身份证明材料包括()。
5
根据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9号)文件，境内主体可从非居民融入的资金币种包括()
6
以下哪项不是三道防线职责。
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