登录
注册
首页
->
风险内控合规知识竞赛
下载题库
营业机构柜面发现假币时,必须由两名及以上具有有效反假货币资格的人员双人换手复核确认,当面予以收缴,严禁单人收缴,严禁在收缴过程中将假币带离客户视线,收缴过程中确保被收缴人不能接触假币。
(A)对
(B)错
参考答案
继续答题:
下一题
更多风险内控合规知识竞赛试题
1
出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户:()
2
依据《中国邮政储蓄银行现金运营管理办法(2019年修订版》的规定,未设置密码的账户可在省内任一网点办理存款业务。
3
洗钱的主要方式包括:()
4
外商投资企业外汇资本金账户资金原币划转银行应审核划转交易的真实性、( )。
5
( )是第一道防线,承担风险防控的首要责任。
6
依据《中国邮政储蓄银行代理贵金属业务管理办法(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕200号)的规定,代理贵金属业务属于中低风险业务,原则上不允许代办。
考试