《中国邮政储蓄银行四川省分行账户跨境赌博和电信网络诈骗考核与问责方案》，2022年1月1日起，新开立涉案账户1户的经办人员，按照《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法(2020年版)》第226条违反运营管理规定，“未按规定核实客户身份信息及业务真实性，但未形成风险事件”给予违规积分2分，减发相应绩效收入。
（A）对
（B）错
参考答案
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- 1银行业金融机构应建立( )的从业人员行为管理体系，
- 2根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
- 3我行操作风险管理程序主要包括操作风险()、()、()等环节。
- 4依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则(2021年修订版)》的规定，小企业法人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存( )年。
- 5依据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法(2019年版)》(邮银制〔2019〕110号)的规定，我行开展个人客户银行理财产品销售活动，遵循( )的原则。
- 6依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的规定，金融机构柜面发现假币后，应当由()名以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。
