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风险内控合规知识竞赛
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《中国邮政储蓄银行四川省分行账户跨境赌博和电信网络诈骗考核与问责方案》,2022年1月1日起,新开立涉案账户1户的经办人员,按照《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法(2020年版)》第226条违反运营管理规定,“未按规定核实客户身份信息及业务真实性,但未形成风险事件”给予违规积分2分,减发相应绩效收入。
(A)对
(B)错
参考答案
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1
加强银行理财业务风险管控。银行业金融机构应当确保每只理财产品与所投资资产相对应,做到()()()
2
根据《商业银行互联网贷款管理暂行办》的规定,商业银行应根据自身风险管理能力,按照互联网贷款的区域、行业、品种等,确定单户用于生产经营的个人贷款和流动资金贷款授信额度上限。对期限超过()的上述贷款,至少每年对该笔贷款对应的授信进行重新评估和审批。
3
原则上内外部检查发现问题整改完成时限不超过( )。
4
对于中国银监会或其派出机构未批准的信用卡业务类型,商业银行不可重新申请。
5
案件分为()和()
6
操作风险事件及损失数据管理包括操作风险事件及操作风险损失数据的()等内容。
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