更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1根据《农户贷款管理办法》，农户贷款所称农户是指( )。
- 2在内部控制目标体系中处于最高层次，其他目标都要为其服务的是( )？
- 3代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统，及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务，补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程，确保补录信息的( )、( )和( )。
- 4根据《商业银行委托贷款管理办法》，商业银行应制定统一制式的委托贷款借款合同。因业务需要使用非统一制式合同的,须经( )审查同意。
- 5收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训，并根据特约商户的()和()，定期开展后 续培训，保存培训记录。"
- 6依据《储蓄管理条例》的规定，未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持()办理；代储户支取的，代支取人还必须持其身份证明。
