更多风险内控合规知识竞赛试题
- 1单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的()。
- 2根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估，高风险等级业务()至少评估一次
- 3员工行为排查应将信用卡使用张数超过()张、个人信用卡使用额度以及其他贷款总额度超过员工个人月均收入5倍、家庭收入()倍的员工纳入重点排查。
- 4依据《中国人民银行关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》的规定，Ⅲ类户可以办理()业务。
- 5根据问题、整改措施和整改结果的不同，整改状态分为()()()。
- 6依据《储蓄管理条例》的规定，未到期的定期储蓄存款，储户提前支取的，必须持()办理；代储户支取的，代支取人还必须持其身份证明。
