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风险内控合规知识竞赛
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。
(A)对
(B)错
参考答案
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1
船舶抵押小额贷款中用于抵押的在建船舶若为多人共有,借款人及其配28.偶所占份额比例不得低于( )
2
依据《中国邮政储蓄银行个人消费贷款业务基本管理办法(2019年版)》的规定,根据客户的基本情况、工作情况、信用情况等信息将客户分为( )。
3
合格投资者投资于单只权益类产品及金融衍生品类产品的金额不低于()万元。
4
印鉴的启用日期由客户自行指定。
5
相关风险的()、一级支行和二级支行、代理金融机构是第一道防线,承担风险防控的首要责任。
6
下列( )是征信机构不能采集的个人信息。
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