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风险内控合规知识竞赛
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多选题 :
商业银行应当会同合作机构建立代销业务客户投诉和应急处理机制,明确受理和处理客户投诉的()。
(A)途径
(B)程序
(C)方式
(D)措施
参考答案
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1
( )年,经国家批准,邮政储蓄业务恢复开办。
2
对于特约商户的实际收单结算账户与入网报送收单结算账户不一致、同一特约商户频繁变更收单结算账户、结算资金与交易情况不匹配等可疑情形,清算机构应当要求支付机构进行风险排查,并反馈排查结果。
3
依据《银行卡业务管理办法》,同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过()、单位卡不得超过()。
4
客户出现以下情形时,不得为客户办理业务:
5
对于无固定经营场所的实体特约商户和网络特约商户,原则上应当通过人工或智能客服同步视频等方式核实。
6
银行为存款人办理账户变更手续后应于( )个工作日内向人民银行报告。
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